某建筑公司偽造證件簽下2億承建合同 再騙過(guò)節(jié)費(fèi)被識(shí)破
發(fā)布時(shí)間：2013-07-04 新聞來(lái)源：網(wǎng)易新聞
虛假出資注冊(cè)公司，偽造109億元存款單和4800萬(wàn)元對(duì)賬單，簽訂虛假土地合同騙來(lái)江蘇南通一建承包“項(xiàng)目”，簽訂1.98億元廠(chǎng)房承建協(xié)議和4800萬(wàn)元土建協(xié)議共騙取20萬(wàn)元保證金和9000元圖紙費(fèi)，再騙保證金和節(jié)日經(jīng)費(fèi)時(shí)騙局被識(shí)破
2013年6月5日，在端午節(jié)來(lái)臨之際，黃石警方接到一起群眾報(bào)案，受害人是江蘇省南通市一建集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南通一建公司”)，稱(chēng)其公司在今年三月份的時(shí)候，與黃石一家公司簽訂了一份標(biāo)的價(jià)格為1.98億元的項(xiàng)目承建合同，并且前期已支付了數(shù)十萬(wàn)元合同保證金。目前，對(duì)方又以追加4800萬(wàn)元的土建工程名義及端午節(jié)需要節(jié)日經(jīng)費(fèi)為由，讓其公司追加幾十萬(wàn)元的保證金。南通一建公司對(duì)此產(chǎn)生懷疑，于是到黃石市規(guī)劃設(shè)計(jì)院去了解合同中所注明的工程設(shè)計(jì)情況，發(fā)現(xiàn)該工程純屬子虛烏有，他們公司被騙了，于是向黃石市公安局報(bào)案。
特大合同詐騙案告破
鑒于合同標(biāo)的過(guò)億，警方高度重視，要求受案單位迅速對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查，同時(shí)提出：一、辦案單位要以“服務(wù)企業(yè)發(fā)展、創(chuàng)造良好投資環(huán)境”為宗旨；二、要“護(hù)幼、容錯(cuò)”，嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)要慎用強(qiáng)制措施；三、打擊違法犯罪，確保受害人、投資人的利息，維護(hù)黃石投資環(huán)境聲譽(yù)。
因該案發(fā)生地在黃石港轄區(qū)，黃石市公安局責(zé)令黃石港分局限時(shí)破案。
經(jīng)過(guò)對(duì)案件初步分析，該詐騙團(tuán)伙作案經(jīng)驗(yàn)老道、前期準(zhǔn)備充分、制假手續(xù)完善，如果不能第一時(shí)間“一擊即中”的話(huà)，那將直接影響案件后面的偵破工作。6月6日上午，破案專(zhuān)班分為三個(gè)偵查組：一組外圍查證，從工商登記、外圍知情人入手，摸清涉嫌詐騙公司的基本框架結(jié)構(gòu)。二組迅速就受害人被騙的資金走向到銀行進(jìn)行追蹤查詢(xún)，從“資金流”上鎖定犯罪嫌疑人。三組和受害人一起與犯罪嫌疑人進(jìn)行釣線(xiàn)、周旋，掌握犯罪嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律，為下步抓捕撒下誘餌。
6月6日中午，警方以南通一建繼續(xù)出資30萬(wàn)元保證金為誘餌，將犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)查了出來(lái)。當(dāng)日下午3時(shí)許，經(jīng)過(guò)精心組織及調(diào)查取證后，經(jīng)偵專(zhuān)班民警在黃石市聚龍賓館二樓辦公室內(nèi)，將涉嫌合同詐騙的湖北省萬(wàn)洋科技有限公司施洋等七名犯罪嫌疑人全部抓獲，一舉破獲“6·5”特大合同詐騙案，而此時(shí)離下達(dá)限時(shí)破案指令還不到24小時(shí)。
造假造假再造假，然后“招商”
2010年之前，原湖北省福德龍科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福德龍公司”)在陽(yáng)新太子鎮(zhèn)投資種植了幾百畝的“光葉褚”(一種樹(shù)的名稱(chēng)，原料主要用于造紙)樹(shù)，建立林業(yè)產(chǎn)品深加工基地。至2013年3月份，因經(jīng)營(yíng)不善，資金鏈斷裂，致使項(xiàng)目破產(chǎn)、公司倒閉。犯罪嫌疑人張水生從福德龍公司原法人處得知這一信息后，立馬想到借用該公司的“光葉褚”林業(yè)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的名義來(lái)吸引人投資，從而達(dá)到騙取資金的目的。
2013年三四月份，犯罪嫌疑人張水生伙同施洋、劉森等人，通過(guò)借用他人身份證等信息，找不法中介公司，以虛假出資100萬(wàn)元的方式在黃石市工商行政管理局注冊(cè)了湖北省萬(wàn)洋科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)洋公司”)，取得了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
此外，為了讓投資人相信他們公司，張水生等人以每月7000元的租金在黃石市聚龍賓館二樓租了一層房間來(lái)作為臨時(shí)辦公場(chǎng)所，購(gòu)置了電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)備，并設(shè)立了董事長(zhǎng)辦公室、總經(jīng)理辦公室、總工程師辦公室、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職位部門(mén)。
同時(shí)，為了讓公司看起來(lái)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，張水生等人又通過(guò)社會(huì)上辦假證、私刻公章的人員，偽造了一份余額為109億元的銀行存款單，及一份金額為4800萬(wàn)元的銀行對(duì)賬單。而且，為了吸引更多的人來(lái)投資他們的“光葉褚”林業(yè)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，張水生、施洋等人大量偽造工程項(xiàng)目標(biāo)書(shū)及建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃圖紙等資料，并通過(guò)各種關(guān)系渠道，先后向江蘇、江西、廣東、安徽、重慶、湖北等地的投資商發(fā)出投資邀請(qǐng)信息。
騙取20.9萬(wàn)元后還貪心不足，終被識(shí)破
2013年3月25日，受害人南通一建公司的朱某通過(guò)朋友介紹找到萬(wàn)洋公司，張水生、施洋、劉森等人將公司之前偽造的銀行存款證明、項(xiàng)目書(shū)等資料提供給朱某考察，并且?guī)ьI(lǐng)朱某等人到陽(yáng)新縣太子鎮(zhèn)去考察“光葉褚”林。
在此之前，為讓人相信萬(wàn)洋公司投資的“光葉褚”林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，施洋等人還與陽(yáng)新縣太子鎮(zhèn)某村的村委書(shū)記費(fèi)某簽訂了一份土地租賃合同，用以證明萬(wàn)洋公司投資該項(xiàng)目的真實(shí)性。在受害人朱某簡(jiǎn)單地考察了萬(wàn)洋公司的項(xiàng)目后，看到該公司賬上有109億元的存款，并且投資項(xiàng)目的建筑設(shè)計(jì)圖都已經(jīng)出來(lái)了，于是對(duì)萬(wàn)洋公司的投資實(shí)力深信不疑。當(dāng)天，在萬(wàn)洋公司的辦公室，南通一建公司就與萬(wàn)洋公司簽訂了一份標(biāo)的價(jià)格為1.98億元的鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房承建協(xié)議，南通一建公司當(dāng)時(shí)就向萬(wàn)洋公司支付了10萬(wàn)元的合同保證金及3000元的圖紙費(fèi)。
2013年5月15日，為了達(dá)到騙取更多錢(qián)財(cái)?shù)哪康�，張水生、施洋等人又以該�?xiàng)目需做附屬?gòu)S房工程為由，將所謂的4800萬(wàn)元附屬?gòu)S房的土建工程再次承包給南通一建公司，同時(shí)提供了假設(shè)計(jì)圖紙，并與南通一建公司在原有的協(xié)議基礎(chǔ)上又補(bǔ)簽訂了一份協(xié)議，將該4800萬(wàn)元的土建工程納入合同之內(nèi)，同時(shí)又向南通一建公司收取了10萬(wàn)元的工程保證金及6000元的圖紙費(fèi)，這10.6萬(wàn)元的贓款隨后被張水文、施洋等人瓜分。
事后，萬(wàn)洋公司一直假意與南通一建公司進(jìn)行所謂的業(yè)務(wù)工程上的溝通，但工程沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)進(jìn)展。直到6月5日，當(dāng)萬(wàn)洋公司再次向南通一建公司索要工程保證金及節(jié)日經(jīng)費(fèi)時(shí)，才引起南通一建公司察覺(jué)，進(jìn)而到建設(shè)設(shè)計(jì)公司進(jìn)行核查，才發(fā)覺(jué)上當(dāng)，遂報(bào)警。(文中人物均為化名)
詐騙全流程
犯罪嫌疑人因“光葉褚”林業(yè)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目破產(chǎn)萌生作案動(dòng)機(jī)
犯罪嫌疑人找中介虛假出資100萬(wàn)元注冊(cè)萬(wàn)洋公司
萬(wàn)洋公司租房辦公，偽造109億元銀行存款單和4800萬(wàn)元對(duì)賬單
萬(wàn)洋公司與陽(yáng)新某村簽訂虛假土地合同
萬(wàn)洋公司向江蘇安徽等地招商。南通一建考察后與萬(wàn)洋公司簽訂1.98億元廠(chǎng)房承建協(xié)議
南通一建向萬(wàn)洋公司支付10萬(wàn)元保證金及3000元圖紙費(fèi)
補(bǔ)簽4800萬(wàn)元協(xié)議，南通一建再支付10萬(wàn)元保證金及6000元圖紙費(fèi)
萬(wàn)洋公司向南通一建索要保證金及節(jié)日經(jīng)費(fèi)
南通一建到建筑設(shè)計(jì)公司查詢(xún)后識(shí)破騙局、報(bào)警
■記者手記
投資要謹(jǐn)慎，項(xiàng)目需考察
“6·5”特大合同詐騙案能夠在短短的24小時(shí)之內(nèi)將犯罪嫌疑人全部抓獲，贓款全部到位，從辦案效率角度而言，可以算得上是一個(gè)成功的案例。通過(guò)對(duì)該案事后的反思總結(jié)，也暴露出幾個(gè)方面的問(wèn)題。
首先，此案犯罪嫌疑人所偽造的公章證件中，不僅有行政機(jī)關(guān)(規(guī)劃局)的，還有銀行的、建筑設(shè)計(jì)院的，這些私章的違法違規(guī)私刻，不僅犯罪成本低，而且讓受害人難辨真假，這方面的問(wèn)題如何解決值得我們反思。前段時(shí)間，直屬分局的一個(gè)假印章的案例里，買(mǎi)家只需花費(fèi)幾十元就可以購(gòu)買(mǎi)任何自己想要的印章，而拿著這些印章，犯罪分子就可以招搖撞騙，這方面的監(jiān)管問(wèn)題值得我們深思。
其次，該案中萬(wàn)洋公司的虛假出資成立，就是通過(guò)中介公司來(lái)完成的。類(lèi)似于這種虛假出資的公司注冊(cè)登記情況也有很多。這些公司若不是相關(guān)案件牽扯出來(lái)致其“原形畢露”，公安機(jī)關(guān)很難發(fā)現(xiàn)。通過(guò)辦理該案也反映出這類(lèi)型的信息中介公司的社會(huì)危害性還不小，其是否也應(yīng)納入特種行業(yè)管理范疇也是值得相關(guān)部門(mén)思考。
最后，根據(jù)公安局統(tǒng)計(jì)的報(bào)案情況，不少投資人在沒(méi)有對(duì)其投資的項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行實(shí)地考察時(shí)，就盲目相信他人吹噓，把白花花的銀子交付給騙子，騙子拿去揮霍一空；另一方面，一些投資人被高額的投資利潤(rùn)回報(bào)或高額的借款利息所蒙騙，將錢(qián)財(cái)投資或借給他人，致使資金也是付諸東流。總之，這里我們還是理性的提醒一下廣大投資者朋友：“投資要謹(jǐn)慎，項(xiàng)目需考察”。
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